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Pessoa

ANA CAROLINA FERREIRA SILVA

***.595.091-**

Empresas vinculadas

—

1376874000100

TOCTAO ENGENHARIA LTDA

01.376.874/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA FERREIRA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA FERREIRA SILVA
CPF
***.595.091-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

—

1376874000100

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

TOCTAO ENGENHARIA LTDA

01.376.874/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

GMS ENGENHARIA LTDA

01.373.328/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

TCB PARTICIPACOES LTDA

58.601.389/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 66 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.704.482/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 70 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.516.557/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 69 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.510.685/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 32 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.296.781/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 68 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.510.626/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 73 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.516.635/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 74 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.526.950/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 67 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.508.760/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 72 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.516.601/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRA 71 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

43.601.851/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

ACFS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

49.579.732/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.