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Pessoa

ANA CAROLINA FERREIRA AFONSO

***.552.256-**

Empresas vinculadas

MG MAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

54.019.394/0001-59

MGMAIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.275.835/0001-55
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA FERREIRA AFONSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA FERREIRA AFONSO
CPF
***.552.256-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MG MAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

54.019.394/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

MGMAIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.275.835/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

PAVIMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

46.127.423/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

37.210.439/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

MARCATO ROUPAS E ACESSSORIOS LTDA

09.277.464/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.