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Pessoa

ANA CAROLINA FERNANDES TORRES

***.227.546-**

Empresas vinculadas

TORRES & PEREIRA CONSULTORIA LTDA

50.464.561/0001-10

LPN TORRES COMERCIO E SERVICOS LTDA

15.282.682/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA FERNANDES TORRES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA FERNANDES TORRES
CPF: ***.227.546-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORRES & PEREIRA CONSULTORIA LTDA 50.464.561/0001-10Ativa	Sócio	27/04/2023	Ver empresa
LPN TORRES COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.282.682/0001-40Ativa	Sócio	03/02/2021	Ver empresa
SERVICOS MEDICOS SANTA HELENA LTDA 37.347.438/0001-50Baixada	Sócio	08/06/2020	Ver empresa
HOSPITAL SANTA HELENA LIMITADA 16.944.431/0001-46Ativa	Sócio	03/02/2020	Ver empresa
SMI SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA 31.471.783/0001-15Baixada	Sócio	10/01/2020	Ver empresa

Razão social

TORRES & PEREIRA CONSULTORIA LTDA

50.464.561/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

LPN TORRES COMERCIO E SERVICOS LTDA

15.282.682/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

SERVICOS MEDICOS SANTA HELENA LTDA

37.347.438/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2020

Razão social

HOSPITAL SANTA HELENA LIMITADA

16.944.431/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

SMI SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA

31.471.783/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.