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Pessoa

ANA CAROLINA DIAS MEDEIROS DE SOUZA

***.427.503-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS

27.287.283/0001-50

TRILHA SAO LUIZ LTDA

05.636.173/0001-14
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA DIAS MEDEIROS DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA DIAS MEDEIROS DE SOUZA
CPF
***.427.503-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS

27.287.283/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

TRILHA SAO LUIZ LTDA

05.636.173/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

TAGUATUR SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.345.359/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

TAGUATUR TURISMO LTDA

05.746.375/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1998

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES COLETIVO SANTA CLARA LTDA

41.623.737/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1993

Ver empresa

Razão social

TAGUATUR VEICULOS LTDA

41.486.499/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1992

Ver empresa

Razão social

KOALA MOTOS LTDA.

12.553.095/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1988

Ver empresa

Razão social

TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

06.048.466/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.