Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA DIAS DE QUEIROZ MONTEIRO VALENCA

***.917.644-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO

11.616.570/0001-27

RCQM LTDA

52.844.241/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA DIAS DE QUEIROZ MONTEIRO VALENCA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA DIAS DE QUEIROZ MONTEIRO VALENCA
CPF: ***.917.644-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO 11.616.570/0001-27Ativa	Diretor	26/12/2023	Ver empresa
RCQM LTDA 52.844.241/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
ACM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 40.442.514/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2021	Ver empresa
BAOBA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 34.575.810/0001-98Ativa	Sócio	19/08/2019	Ver empresa
RIBEIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.094.911/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2012	Ver empresa
MONTANE MONTAGENS DO NORDESTE LTDA 11.850.401/0001-57Ativa	Sócio	29/03/2010	Ver empresa
ARPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.589.628/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2008	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO

11.616.570/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

RCQM LTDA

52.844.241/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

ACM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

40.442.514/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Razão social

BAOBA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

34.575.810/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

RIBEIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.094.911/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2012

Razão social

MONTANE MONTAGENS DO NORDESTE LTDA

11.850.401/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2010

Razão social

ARPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.589.628/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.