Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA DE AVILA

***.170.989-**

Empresas vinculadas

BRCN TRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA

30.446.600/0001-49

KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

22.754.900/0001-67

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA DE AVILA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA DE AVILA
CPF: ***.170.989-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRCN TRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA 30.446.600/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2025	Ver empresa
KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 22.754.900/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
AMX SUPPLEMENTS LTDA 56.915.750/0001-48Ativa	Sócio	19/08/2024	Ver empresa
OPACOTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 50.529.851/0001-02Ativa	Sócio	03/05/2023	Ver empresa
AVX COMERCIO EXTERIOR LTDA 50.163.524/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
AVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.492.111/0001-02Ativa	Sócio	28/06/2021	Ver empresa
ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 33.969.509/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
OFICIO DO FERRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 92.146.828/0001-70Baixada	Sócio	17/03/2004	Ver empresa

Razão social

BRCN TRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA

30.446.600/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Razão social

KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

22.754.900/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

AMX SUPPLEMENTS LTDA

56.915.750/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

OPACOTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

50.529.851/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

AVX COMERCIO EXTERIOR LTDA

50.163.524/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

AVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.492.111/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

33.969.509/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

OFICIO DO FERRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

92.146.828/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.