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Pessoa

ANA CAROLINA CARLETO FANTE

***.101.169-**

Empresas vinculadas

ACCF SERVICOS DE MEDICINA LTDA

58.506.639/0001-23

ISMANA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.476.368/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA CARLETO FANTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA CARLETO FANTE
CPF: ***.101.169-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACCF SERVICOS DE MEDICINA LTDA 58.506.639/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
ISMANA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.476.368/0001-44Ativa	Sócio	15/07/2024	Ver empresa
ALFA SAO PAULO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 36.434.628/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
CARDEL TECELAGEM DE TECIDOS E MALHAS LTDA 53.244.150/0001-07Ativa	Sócio	18/12/2023	Ver empresa
FANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.294.680/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
FBF COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 12.444.800/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2019	Ver empresa

Razão social

ACCF SERVICOS DE MEDICINA LTDA

58.506.639/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

ISMANA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.476.368/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

ALFA SAO PAULO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

36.434.628/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

CARDEL TECELAGEM DE TECIDOS E MALHAS LTDA

53.244.150/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

FANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.294.680/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

FBF COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

12.444.800/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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