Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA CARACA SCARPELLI ALONSO

***.556.388-**

Empresas vinculadas

GNI - AQUA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.742.652/0001-86

CIFRA IMOB GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

36.713.546/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA CARACA SCARPELLI ALONSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA CARACA SCARPELLI ALONSO
CPF: ***.556.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GNI - AQUA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 35.742.652/0001-86Ativa	Sócio	27/12/2022	Ver empresa
CIFRA IMOB GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 36.713.546/0001-37Baixada	Sócio	27/12/2022	Ver empresa
STUDIO CS ARQUITETURA E DESIGN LTDA 38.265.756/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
OROCRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA 33.217.567/0001-73Ativa	Sócio	01/04/2019	Ver empresa
FSA GESTORA PATRIMONIAL LTDA 32.201.336/0001-09Ativa	Sócio	06/12/2018	Ver empresa
ANA CAROLINA CARACA SCARPELLI ALONSO 32355638810 30.204.539/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2018	Ver empresa

Razão social

GNI - AQUA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.742.652/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

CIFRA IMOB GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

36.713.546/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

STUDIO CS ARQUITETURA E DESIGN LTDA

38.265.756/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

OROCRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA

33.217.567/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2019

Razão social

FSA GESTORA PATRIMONIAL LTDA

32.201.336/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

ANA CAROLINA CARACA SCARPELLI ALONSO 32355638810

30.204.539/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.