Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA CABRERA SAPIA MORENO

***.437.718-**

Empresas vinculadas

CUMBRE LTDA

45.293.496/0001-77

PETIT A PORTER COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

10.687.512/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CAROLINA CABRERA SAPIA MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA CABRERA SAPIA MORENO
CPF
***.437.718-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CUMBRE LTDA

45.293.496/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

PETIT A PORTER COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

10.687.512/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2009

Ver empresa

Razão social

DUE SERVICOS SC LTDA

04.046.949/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.