Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO

***.519.517-**

Empresas vinculadas

LIBRA HOLDING LTDA. -

68.661.057/0001-75

PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA -

35.833.755/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA BORGES TORREALBA AFFONSO
CPF: ***.519.517-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIBRA HOLDING LTDA. - 68.661.057/0001-75Ativa	Sócio	04/11/2019	Ver empresa
PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA - 35.833.755/0001-51Ativa	Sócio	09/10/2017	Ver empresa
PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA. 33.050.212/0001-32Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	17/06/2013	Ver empresa
AG SOLUCOES RURAIS E AMBIENTAIS LTDA 17.081.781/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2012	Ver empresa
VP VIDEO POSTO LTDA 35.779.644/0001-04Baixada	Sócio	15/08/1989	Ver empresa

Razão social

LIBRA HOLDING LTDA. -

68.661.057/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA -

35.833.755/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA.

33.050.212/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

AG SOLUCOES RURAIS E AMBIENTAIS LTDA

17.081.781/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Razão social

VP VIDEO POSTO LTDA

35.779.644/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.