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Pessoa

ANA CAROLINA ATALLAH DUARTE

***.155.271-**

Empresas vinculadas

RAVIERA GAC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.378.219/0001-71

RAVIERA MOTORS RMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.662.393/0001-16
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA ATALLAH DUARTE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA ATALLAH DUARTE
CPF
***.155.271-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

RAVIERA GAC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.378.219/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

RAVIERA MOTORS RMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.662.393/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

RAVIERA E-MOBILITY LTDA

52.012.765/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

ACACIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

14.951.354/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

RAVIERA MOTORS RMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

37.483.897/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

ULSAN IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

34.978.849/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.493.255/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

RAVIERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.935.797/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2017

Ver empresa

Razão social

JPG CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA

21.814.760/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

RAVIERA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.001.982/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

20.956.437/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2014

Ver empresa

Razão social

RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA

19.314.847/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

17.207.413/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

AMBAR PROMOCOES LTDA

07.764.837/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2005

Ver empresa

Razão social

ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

63.605.653/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2005

Ver empresa

Razão social

ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

04.043.949/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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