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Pessoa

ANA CAROLINA ANDRADE NACIF

***.183.406-**

Empresas vinculadas

SWCA COMERCIAL LTDA

05.097.075/0001-56

BSHES PARTICIPACOES LTDA

06.278.710/0001-64
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA ANDRADE NACIF

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CAROLINA ANDRADE NACIF
CPF
***.183.406-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SWCA COMERCIAL LTDA

05.097.075/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

BSHES PARTICIPACOES LTDA

06.278.710/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

CIBA CHOPERIA COMERCIAL LTDA

07.956.735/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2006

Ver empresa

Razão social

SWES RESTAURANTE COMERCIAL LTDA

07.816.080/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

SWPR- CHOPERIA COMERCIAL LTDA

07.800.578/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2005

Ver empresa

Razão social

SFBH CHOPERIA LTDA

06.314.133/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

ACBS RECUPERACAO DE MOVEIS LTDA

06.189.586/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2004

Ver empresa

Razão social

ANABC LTDA

06.122.052/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2004

Ver empresa

Razão social

BERLIN LTDA

06.122.058/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2004

Ver empresa

Razão social

LODI COMERCIAL LTDA

04.157.751/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2000

Ver empresa

Razão social

SWG EMPREENDIMENTOS LTDA

04.001.203/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2000

Ver empresa

Razão social

LECCE COMERCIAL LTDA

03.725.119/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2000

Ver empresa

Razão social

MOLISE COMERCIAL LTDA

03.617.961/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2000

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA IMPERIAL LTDA

71.341.499/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/1998

Ver empresa

Razão social

LAFAM COMERCIAL LTDA

02.648.218/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.