Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS

***.332.499-**

Empresas vinculadas

ZAFIRA TRADING LTDA SCP

52.401.412/0001-37

ZAFIRA TRADING LTDA

11.879.636/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS
CPF: ***.332.499-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAFIRA TRADING LTDA SCP 52.401.412/0001-37Suspensa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
ZAFIRA TRADING LTDA 11.879.636/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
ACW SERVICOS DE DIALISE E CONSULTORIA LTDA 37.146.177/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2020	Ver empresa
NEOBRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA SCP 30.526.656/0001-03Baixada	Administrador	02/05/2018	Ver empresa
QI WEN BRASIL PARTICIPACOES LTDA 17.008.438/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2012	Ver empresa
ACW PARTICIPACOES LTDA 12.844.101/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2010	Ver empresa

Razão social

ZAFIRA TRADING LTDA SCP

52.401.412/0001-37

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

ZAFIRA TRADING LTDA

11.879.636/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

ACW SERVICOS DE DIALISE E CONSULTORIA LTDA

37.146.177/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Razão social

NEOBRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA SCP

30.526.656/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

QI WEN BRASIL PARTICIPACOES LTDA

17.008.438/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Razão social

ACW PARTICIPACOES LTDA

12.844.101/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.