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Pessoa

ANA CARLA RAMOS DENONI

***.497.876-**

Empresas vinculadas

LEADER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.339.529/0001-38

CLINICA DE VACINACAO UNAI LTDA

27.934.458/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CARLA RAMOS DENONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CARLA RAMOS DENONI
CPF
***.497.876-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LEADER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.339.529/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE VACINACAO UNAI LTDA

27.934.458/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA RAMOS DENONI LTDA

41.732.078/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.