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Pessoa

ANA CARLA MARTINS D AVILA

***.970.668-**

Empresas vinculadas

BRICS CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

44.610.936/0001-00

BRICS CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

44.504.336/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CARLA MARTINS D AVILA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CARLA MARTINS D AVILA
CPF: ***.970.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRICS CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 44.610.936/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2021	Ver empresa
BRICS CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 44.504.336/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2021	Ver empresa
AV8 COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA LTDA 18.315.394/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2013	Ver empresa

Razão social

BRICS CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

44.610.936/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

BRICS CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

44.504.336/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

AV8 COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA LTDA

18.315.394/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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