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Pessoa

ANA CARLA GUEDES KRICHANA

***.918.072-**

Empresas vinculadas

GLOBAL BUSINESS ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE SA

44.661.557/0001-49

JGK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.635.637/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CARLA GUEDES KRICHANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CARLA GUEDES KRICHANA
CPF: ***.918.072-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL BUSINESS ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE SA 44.661.557/0001-49Inapta	Diretor	22/12/2021	Ver empresa
JGK COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22.635.637/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2015	Ver empresa
MLK COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22.580.860/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
ACMS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.398.458/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2008	Ver empresa
STRATEGIC SISTEMAS LTDA 01.192.560/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2006	Ver empresa
SOLELUNA TURISMO LTDA. 02.247.196/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1997	Ver empresa

Razão social

GLOBAL BUSINESS ADMINISTRACAO DE ATIVOS SPE SA

44.661.557/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

JGK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.635.637/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

MLK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.580.860/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

ACMS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.398.458/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Razão social

STRATEGIC SISTEMAS LTDA

01.192.560/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2006

Razão social

SOLELUNA TURISMO LTDA.

02.247.196/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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