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Pessoa

ANA CARLA BARTOLINI MOLINI FERRARI

***.322.589-**

Empresas vinculadas

J T M PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

36.953.296/0001-02

PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA

73.460.073/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA CARLA BARTOLINI MOLINI FERRARI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA CARLA BARTOLINI MOLINI FERRARI
CPF: ***.322.589-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J T M PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA 36.953.296/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2022	Ver empresa
PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA 73.460.073/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA 05.764.942/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2013	Ver empresa
JCM SUPERMERCADO LTDA 09.314.235/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
MOLINI S EMPREENDIMENTOS LTDA 00.837.771/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2012	Ver empresa
ACJ COM. DE CELULARES LTDA 09.051.193/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2007	Ver empresa

Razão social

J T M PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

36.953.296/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA

73.460.073/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA

05.764.942/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Razão social

JCM SUPERMERCADO LTDA

09.314.235/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

MOLINI S EMPREENDIMENTOS LTDA

00.837.771/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2012

Razão social

ACJ COM. DE CELULARES LTDA

09.051.193/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.