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Pessoa

ANA CARINA PENA CHEQUER

***.358.906-**

Empresas vinculadas

W. J. COMERCIAL LTDA

04.537.883/0001-24

ALBA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

04.663.595/0001-16
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA CARINA PENA CHEQUER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA CARINA PENA CHEQUER
CPF
***.358.906-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

W. J. COMERCIAL LTDA

04.537.883/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2001

Ver empresa

Razão social

ALBA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

04.663.595/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2001

Ver empresa

Razão social

DENTAL ARTE LABORATORIO LTDA

03.799.362/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.