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Pessoa

ANA BEATRIZ SANTA ROSA PENHA

***.644.664-**

Empresas vinculadas

VILA SANTA ROSA LTDA

42.470.510/0001-72

JBR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

33.073.564/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA BEATRIZ SANTA ROSA PENHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA BEATRIZ SANTA ROSA PENHA
CPF
***.644.664-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VILA SANTA ROSA LTDA

42.470.510/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

JBR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

33.073.564/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

RENATRIZ COMERCIO LTDA

40.758.427/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

DIBIASE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI

17.657.378/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.