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Pessoa

ANA BEATRIZ CURVELO DOS SANTOS

***.156.629-**

Empresas vinculadas

MAZAL TOV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

31.936.328/0001-48

CAS CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

09.248.991/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA BEATRIZ CURVELO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA BEATRIZ CURVELO DOS SANTOS
CPF: ***.156.629-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAZAL TOV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 31.936.328/0001-48Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/11/2018	Ver empresa
CAS CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA 09.248.991/0001-09Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	07/11/2016	Ver empresa
GALILEU APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 26.079.168/0001-28Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	15/08/2016	Ver empresa
CAVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA 17.803.999/0001-00Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/03/2013	Ver empresa

Razão social

MAZAL TOV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

31.936.328/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

CAS CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

09.248.991/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

GALILEU APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

26.079.168/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/08/2016

Razão social

CAVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

17.803.999/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.