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Pessoa

ANA BEATRIZ CHECCHIA DE TOLEDO

***.438.698-**

Empresas vinculadas

SALKE EMPREENDIMENTOS LTDA

04.778.159/0001-92

LANCHONETE MOCIDADE EUROPA LTDA

60.980.224/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA BEATRIZ CHECCHIA DE TOLEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA BEATRIZ CHECCHIA DE TOLEDO
CPF
***.438.698-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SALKE EMPREENDIMENTOS LTDA

04.778.159/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE MOCIDADE EUROPA LTDA

60.980.224/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Ver empresa

Razão social

O.R.D.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.242.333/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Razão social

ANA BEATRIZ CHECCHIA DE TOLEDO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

08.730.381/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.