Pessoa
ANA AURELIA CASTRO HASEGAWA
Empresas vinculadas
NEW DENVER CONSTRUTORA LTDA.
NASHVILLE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
Pessoa investigada
ANA AURELIA CASTRO HASEGAWA
Informações básicas
- Nome
- ANA AURELIA CASTRO HASEGAWA
- CPF
- ***.891.408-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NEW DENVER CONSTRUTORA LTDA. 17.225.820/0001-84Inapta | Sócio | 05/11/2012 | Ver empresa |
NASHVILLE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. 17.238.501/0001-03Inapta | Sócio | 05/11/2012 | Ver empresa |
TRANS OXFORD TRANSPORTES LTDA. 17.280.607/0001-75Inapta | Sócio | 05/11/2012 | Ver empresa |
OXXE CONSTRUTORA LTDA. 11.324.427/0001-61Inapta | Sócio | 09/08/2012 | Ver empresa |
WALLES OIL - REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.594.258/0001-80Inapta | Sócio | 18/11/2009 | Ver empresa |
NEW COAST AC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.594.253/0001-57Inapta | Sócio | 13/11/2009 | Ver empresa |
TWISTER DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.178.861/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 20/08/2008 | Ver empresa |
HD OIL LUBRIFICANTES LTDA 07.571.686/0001-10Inapta | Sócio sem Capital | 11/08/2005 | Ver empresa |
FORTON BIG TRANSPORTES LTDA 07.575.423/0001-89Inapta | Sócio sem Capital | 11/08/2005 | Ver empresa |
JATO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 05.942.968/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 30/09/2003 | Ver empresa |
TRANSPETROMARTE TRANSPORTES LTDA 05.634.680/0001-19Inapta | Sócio sem Capital | 23/04/2003 | Ver empresa |
Razão social
NEW DENVER CONSTRUTORA LTDA.
17.225.820/0001-84
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2012
Razão social
NASHVILLE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
17.238.501/0001-03
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2012
Razão social
TRANS OXFORD TRANSPORTES LTDA.
17.280.607/0001-75
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2012
Razão social
OXXE CONSTRUTORA LTDA.
11.324.427/0001-61
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/08/2012
Razão social
WALLES OIL - REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11.594.258/0001-80
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/11/2009
Razão social
NEW COAST AC-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
11.594.253/0001-57
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/11/2009
Razão social
TWISTER DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.178.861/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2008
Razão social
HD OIL LUBRIFICANTES LTDA
07.571.686/0001-10
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2005
Razão social
FORTON BIG TRANSPORTES LTDA
07.575.423/0001-89
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2005
Razão social
JATO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
05.942.968/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2003
Razão social
TRANSPETROMARTE TRANSPORTES LTDA
05.634.680/0001-19
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.