Pessoa
ANA AMELIA AMARAL TARGINO
Empresas vinculadas
OLINDA DISTRIBUIDORA AP LTDA
IPE BRASIL SOCIEDADE E PARTICIPACOES S.A.
Pessoa investigada
ANA AMELIA AMARAL TARGINO
Informações básicas
- Nome
- ANA AMELIA AMARAL TARGINO
- CPF
- ***.562.422-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OLINDA DISTRIBUIDORA AP LTDA 41.719.884/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 27/04/2021 | Ver empresa |
IPE BRASIL SOCIEDADE E PARTICIPACOES S.A. 33.746.382/0001-56Ativa | Diretor | 24/05/2019 | Ver empresa |
T2A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.036.725/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2017 | Ver empresa |
MULT FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.083.540/0001-65Baixada | Sócio | 08/06/2010 | Ver empresa |
ATA SERVICOS LTDA 05.344.279/0001-44Baixada | Administrador | 30/04/2009 | Ver empresa |
FOX DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA 06.375.972/0001-47Baixada | Sócio sem Capital | 07/07/2004 | Ver empresa |
LOGSERVICE LTDA 05.021.725/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 29/04/2002 | Ver empresa |
OLINDA DISTRIBUICAO E COM. LTDA 02.164.629/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 24/09/1997 | Ver empresa |
OLINDA LOGISTICA E SERVICOS LTDA 00.512.683/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/1995 | Ver empresa |
Razão social
OLINDA DISTRIBUIDORA AP LTDA
41.719.884/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2021
Razão social
IPE BRASIL SOCIEDADE E PARTICIPACOES S.A.
33.746.382/0001-56
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/05/2019
Razão social
T2A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
27.036.725/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2017
Razão social
MULT FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
12.083.540/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/06/2010
Razão social
ATA SERVICOS LTDA
05.344.279/0001-44
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/04/2009
Razão social
FOX DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA
06.375.972/0001-47
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2004
Razão social
LOGSERVICE LTDA
05.021.725/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2002
Razão social
OLINDA DISTRIBUICAO E COM. LTDA
02.164.629/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/09/1997
Razão social
OLINDA LOGISTICA E SERVICOS LTDA
00.512.683/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.