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Pessoa

ANA ALMEIDA AGUIAR

***.773.698-**

Empresas vinculadas

VALIM ESTRATEGIAS CONTABEIS E LEGALIZACOES LTDA

15.834.055/0001-74

CBL LOGISTICA INTEGRADA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

04.474.832/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA ALMEIDA AGUIAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA ALMEIDA AGUIAR
CPF: ***.773.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALIM ESTRATEGIAS CONTABEIS E LEGALIZACOES LTDA 15.834.055/0001-74Ativa	Sócio	15/02/2023	Ver empresa
CBL LOGISTICA INTEGRADA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 04.474.832/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2001	Ver empresa
THOLIMAN VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA 00.555.366/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	02/01/1998	Ver empresa

Razão social

VALIM ESTRATEGIAS CONTABEIS E LEGALIZACOES LTDA

15.834.055/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

CBL LOGISTICA INTEGRADA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

04.474.832/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Razão social

THOLIMAN VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA

00.555.366/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.