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Pessoa

AMMAR AHMAD HUSSEIN

***.538.676-**

Empresas vinculadas

HUSSEIN PARTICIPACOES LTDA.

45.141.184/0001-48

HUSSEIN APOIO ADMINISTRATIVO EM MOBILIDADE GLOBAL LTDA

45.018.212/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMMAR AHMAD HUSSEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMMAR AHMAD HUSSEIN
CPF: ***.538.676-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HUSSEIN PARTICIPACOES LTDA. 45.141.184/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2022	Ver empresa
HUSSEIN APOIO ADMINISTRATIVO EM MOBILIDADE GLOBAL LTDA 45.018.212/0001-34Ativa	Administrador	26/01/2022	Ver empresa
HUSSEIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.760.745/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2019	Ver empresa
HUSSEIN BK CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELACOES INTERNACIONAIS LTDA. 18.062.413/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2013	Ver empresa
HUSSEIN CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELOCATION LTDA 09.656.467/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
HUSSEIN, ANTUNES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.634.961/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2005	Ver empresa

Razão social

HUSSEIN PARTICIPACOES LTDA.

45.141.184/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

HUSSEIN APOIO ADMINISTRATIVO EM MOBILIDADE GLOBAL LTDA

45.018.212/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

HUSSEIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.760.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

HUSSEIN BK CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELACOES INTERNACIONAIS LTDA.

18.062.413/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Razão social

HUSSEIN CONSULTORIA EM IMIGRACAO E RELOCATION LTDA

09.656.467/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

HUSSEIN, ANTUNES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.634.961/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.