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Pessoa

AMIR CHOAIB

***.257.798-**

Empresas vinculadas

MARINA JARDINS EMBARCACOES LTDA

58.425.568/0001-34

PRAIA VERMELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

56.986.085/0001-83
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMIR CHOAIB

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMIR CHOAIB
CPF
***.257.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

MARINA JARDINS EMBARCACOES LTDA

58.425.568/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

PRAIA VERMELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

56.986.085/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

ALPHA CEDRO VEICULOS E PECAS LTDA

52.903.014/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA RIFAINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.319.185/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

CHAMSSOL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

52.768.124/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

ENSEADA DA FRONTEIRA EMBARCACOES LTDA

22.863.691/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

ENSEADA MERGULHAO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

48.367.741/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

ZITCHO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

45.018.655/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL ENSEADA BELVEDERE

39.799.806/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITERIO E CREMATORIO S.A.

37.217.733/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

KANOAH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E CONSTRUCAO SPE LTDA

35.043.705/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.293.949/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA EVENTOS LTDA

31.887.152/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

KANOAH COMPLEXO TURISTICO LTDA

30.555.317/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELVEDERE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

27.969.976/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

HAZZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

27.264.986/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

PENINSULA DE IGARATA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

26.427.494/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

AMERICA RIFAINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

26.257.412/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Razão social

JARDIM BOM SUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

26.065.907/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

VIVENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

31.370.525/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

VIVENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

25.028.422/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2016

Ver empresa

Razão social

ENSEADA BEACH CLUB EVENTOS E MARINA LTDA

23.682.111/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Razão social

VIMAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.076.770/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Razão social

COLORADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.028.854/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

LASA VILLAGE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

21.541.056/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Razão social

RIMAFEM - TERRAP., CONST. E EMPREENDIMENTOS - SCP

21.293.701/0001-36

Ativa

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

MACAUBA SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.322.550/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2014

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA BRANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.194.128/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA RIFAINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.587.295/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2011

Ver empresa

Razão social

AMBCREMA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA.

11.090.188/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

MARF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

09.227.644/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Ver empresa

Razão social

RIMAFEM INCORPORADORA LTDA

06.889.817/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Razão social

SAMOM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

67.544.189/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2005

Ver empresa

Razão social

EXTRATORA DE AREIA SANTA CRUZ LTDA

04.989.313/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2002

Ver empresa

Razão social

ENGIMURB ENGENHARIA IMOBILIARIA E URBANIZACAO LTDA

04.242.870/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.