Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMINI ALI GHAZZAOUI

***.206.678-**

Empresas vinculadas

GHAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

46.683.566/0001-66

BKAP SYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA

30.388.379/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMINI ALI GHAZZAOUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMINI ALI GHAZZAOUI
CPF: ***.206.678-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GHAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 46.683.566/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
BKAP SYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA 30.388.379/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
ZAZA MOVEIS E DECORACOES LTDA 10.375.743/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa
AKY COLCHOES LTDA 09.041.683/0001-08Baixada	Sócio	22/06/2007	Ver empresa
CENTRO CULTURAL VILA GUSTAVO LTDA 04.387.573/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2001	Ver empresa
CENTRO DE CULTURA AMERICANA E HISPANICA LTDA 02.818.812/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	07/10/1998	Ver empresa

Razão social

GHAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

46.683.566/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

BKAP SYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA

30.388.379/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

ZAZA MOVEIS E DECORACOES LTDA

10.375.743/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

AKY COLCHOES LTDA

09.041.683/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2007

Razão social

CENTRO CULTURAL VILA GUSTAVO LTDA

04.387.573/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

CENTRO DE CULTURA AMERICANA E HISPANICA LTDA

02.818.812/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.