Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMINE TUFFI KALAOUN

***.132.347-**

Empresas vinculadas

POSTO DE GASOLINA MARAJOARA LTDA

30.817.035/0001-89

NAUTICA DE MADUREIRA MODAS LTDA

04.633.925/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMINE TUFFI KALAOUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMINE TUFFI KALAOUN
CPF: ***.132.347-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO DE GASOLINA MARAJOARA LTDA 30.817.035/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	15/05/2014	Ver empresa
NAUTICA DE MADUREIRA MODAS LTDA 04.633.925/0001-20Baixada	Sócio	09/07/2001	Ver empresa
CHADIA DE MERITI MODAS LTDA 04.380.411/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2001	Ver empresa
WEST CHADIA RIO MODAS LTDA 04.382.168/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2001	Ver empresa
TUFFI DE MADUREIRA MODAS LTDA 04.228.593/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2001	Ver empresa
IBRAHIM LINE LTDA 03.856.179/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

POSTO DE GASOLINA MARAJOARA LTDA

30.817.035/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

NAUTICA DE MADUREIRA MODAS LTDA

04.633.925/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2001

Razão social

CHADIA DE MERITI MODAS LTDA

04.380.411/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Razão social

WEST CHADIA RIO MODAS LTDA

04.382.168/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Razão social

TUFFI DE MADUREIRA MODAS LTDA

04.228.593/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Razão social

IBRAHIM LINE LTDA

03.856.179/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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