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Pessoa

AMINE HUSSEIN BACHA

***.573.118-**

Empresas vinculadas

RHADEID EMPREENDIMENTOS LTDA

08.297.337/0001-14

STUDIO DEZ 40 ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

05.984.670/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMINE HUSSEIN BACHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMINE HUSSEIN BACHA
CPF
***.573.118-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RHADEID EMPREENDIMENTOS LTDA

08.297.337/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2008

Ver empresa

Razão social

STUDIO DEZ 40 ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

05.984.670/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2003

Ver empresa

Razão social

KZWE IMPORTADORA E EXPORTADORA LIMITADA

04.856.600/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2002

Ver empresa

Razão social

JAUZI MODAS LTDA

62.388.806/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.