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Pessoa

AMIM ISSA KALLOUF NETO

***.984.881-**

Empresas vinculadas

DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS

04.792.456/0001-92

AGN - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NATURAIS DO BRASIL LTDA

08.851.095/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMIM ISSA KALLOUF NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMIM ISSA KALLOUF NETO
CPF: ***.984.881-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS 04.792.456/0001-92Ativa	Sócio	04/10/2021	Ver empresa
AGN - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NATURAIS DO BRASIL LTDA 08.851.095/0001-69Inapta	Administrador	22/05/2007	Ver empresa
GENEVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.405.783/0001-32Ativa	Sócio	28/04/2005	Ver empresa

Razão social

DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS

04.792.456/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

AGN - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NATURAIS DO BRASIL LTDA

08.851.095/0001-69

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2007

Razão social

GENEVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.405.783/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.