Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMILTON PEREIRA RUFINO

***.257.719-**

Empresas vinculadas

MHAJJA COSMETICOS LTDA

31.103.424/0001-05

BAZAR JOSPEL LTDA

04.124.804/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMILTON PEREIRA RUFINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMILTON PEREIRA RUFINO
CPF: ***.257.719-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MHAJJA COSMETICOS LTDA 31.103.424/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2025	Ver empresa
BAZAR JOSPEL LTDA 04.124.804/0001-53Baixada	Sócio	21/07/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO CIDADE ALTA 18.129.515/0001-51Inapta	Presidente	15/05/2013	Ver empresa
RUFINO E SCHERER LTDA 10.307.479/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2008	Ver empresa
INDUSTRIA DE JEANS ALTERNATIVA LTDA 10.300.632/0001-24Inapta	Sócio	22/08/2008	Ver empresa
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO VERDES CAMPOS - IDVC 09.586.792/0001-00Inapta	Presidente	29/05/2008	Ver empresa

Razão social

MHAJJA COSMETICOS LTDA

31.103.424/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

BAZAR JOSPEL LTDA

04.124.804/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

ASSOCIACAO CIDADE ALTA

18.129.515/0001-51

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

RUFINO E SCHERER LTDA

10.307.479/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2008

Razão social

INDUSTRIA DE JEANS ALTERNATIVA LTDA

10.300.632/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2008

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO VERDES CAMPOS - IDVC

09.586.792/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.