Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMILTON LUIZ CARDOSO

***.633.629-**

Empresas vinculadas

FINCK PARTICIPACOES LTDA

48.943.383/0001-68

EC2 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.682.577/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMILTON LUIZ CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMILTON LUIZ CARDOSO
CPF: ***.633.629-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINCK PARTICIPACOES LTDA 48.943.383/0001-68Ativa	Administrador	20/12/2022	Ver empresa
EC2 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 43.682.577/0001-33Ativa	Administrador	28/09/2021	Ver empresa
TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA 72.345.200/0001-97Ativa	Administrador	11/06/2015	Ver empresa
TRANS AMILPE LTDA 02.071.996/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa
TRANS AMILPE LTDA. 01.829.293/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1997	Ver empresa

Razão social

FINCK PARTICIPACOES LTDA

48.943.383/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

EC2 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.682.577/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

TRANSAMILPE TRANSPORTES LTDA

72.345.200/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

TRANS AMILPE LTDA

02.071.996/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Razão social

TRANS AMILPE LTDA.

01.829.293/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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