Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMILTON FONSECA RIBEIRO

***.790.906-**

Empresas vinculadas

PACU PESCA CLUBE

22.115.083/0001-05

CASHSEC SECURITIZADORA S.A.

43.663.892/0001-13

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMILTON FONSECA RIBEIRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMILTON FONSECA RIBEIRO
CPF: ***.790.906-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PACU PESCA CLUBE 22.115.083/0001-05Ativa	Presidente	28/03/2024	Ver empresa
CASHSEC SECURITIZADORA S.A. 43.663.892/0001-13Ativa	Diretor	27/09/2021	Ver empresa
ALGARVE PATRIMONIAL LTDA. 42.761.678/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2021	Ver empresa
SAGRES PARTICIPACOES LTDA 38.707.846/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
BVIDA PARTICIPACOES LTDA 37.965.805/0001-80Ativa	Sócio	04/08/2020	Ver empresa
BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.947.481/0001-00Ativa	Administrador	02/08/2013	Ver empresa
MIGRAR PARTICIPACOES LTDA 14.943.704/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2012	Ver empresa
TELESMART LTDA 05.388.571/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2003	Ver empresa

Razão social

PACU PESCA CLUBE

22.115.083/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

CASHSEC SECURITIZADORA S.A.

43.663.892/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2021

Razão social

ALGARVE PATRIMONIAL LTDA.

42.761.678/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

SAGRES PARTICIPACOES LTDA

38.707.846/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

BVIDA PARTICIPACOES LTDA

37.965.805/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.947.481/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

MIGRAR PARTICIPACOES LTDA

14.943.704/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2012

Razão social

TELESMART LTDA

05.388.571/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.