Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMILTON CASSIO CARDOSO DA SILVA

***.608.778-**

Empresas vinculadas

BMCARGO LOGISTICA LTDA

15.164.172/0001-78

TRANS-MARIEL TRANSPORTES LTDA

58.717.497/0001-43

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMILTON CASSIO CARDOSO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMILTON CASSIO CARDOSO DA SILVA
CPF: ***.608.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMCARGO LOGISTICA LTDA 15.164.172/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2017	Ver empresa
TRANS-MARIEL TRANSPORTES LTDA 58.717.497/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2017	Ver empresa
ALL CARGO LOGISTICA LTDA 08.678.183/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	11/05/2011	Ver empresa
BRANCATE & MARQUES TRANSPORTES LTDA 09.320.179/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa
G. CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.636.741/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2009	Ver empresa
MARIEL LOGISTICA LTDA. 11.005.471/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	30/12/2008	Ver empresa
MARIEL INTERNACIONAL LTDA 03.648.213/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2005	Ver empresa
LLEGUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.633.363/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	21/01/2000	Ver empresa

Razão social

BMCARGO LOGISTICA LTDA

15.164.172/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Razão social

TRANS-MARIEL TRANSPORTES LTDA

58.717.497/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2017

Razão social

ALL CARGO LOGISTICA LTDA

08.678.183/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Razão social

BRANCATE & MARQUES TRANSPORTES LTDA

09.320.179/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

G. CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.636.741/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Razão social

MARIEL LOGISTICA LTDA.

11.005.471/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Razão social

MARIEL INTERNACIONAL LTDA

03.648.213/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2005

Razão social

LLEGUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.633.363/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.