Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMID KHARFAN

***.624.328-**

Empresas vinculadas

ODONTOO - PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS LTDA

42.570.738/0001-34

RESIDENCIAL LITUANIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.012.109/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMID KHARFAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMID KHARFAN
CPF: ***.624.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODONTOO - PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS LTDA 42.570.738/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL LITUANIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.012.109/0001-96Baixada	Sócio	15/01/2020	Ver empresa
ZIRCON DESIGN DENTAL LAB LTDA 19.859.326/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa

Razão social

ODONTOO - PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICOS LTDA

42.570.738/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

RESIDENCIAL LITUANIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.012.109/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

ZIRCON DESIGN DENTAL LAB LTDA

19.859.326/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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