Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMERICO POCI

***.150.008-**

Empresas vinculadas

GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.976.687/0001-44

LELUCCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

14.289.529/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMERICO POCI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMERICO POCI
CPF: ***.150.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.976.687/0001-44Ativa	Sócio	19/05/2021	Ver empresa
LELUCCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.289.529/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa
UNIVERSAL PUBLICIDADE LTDA 00.261.957/0001-91Baixada	Administrador	25/11/2008	Ver empresa
HARRISON COMUNICACOES LTDA 03.760.846/0001-18Baixada	Administrador	25/11/2008	Ver empresa
TORRE LAZUR MCCANN HEALTHCARE LTDA 04.243.733/0001-08Baixada	Administrador	25/11/2008	Ver empresa
LELUCCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 09.398.955/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2008	Ver empresa
DATAMIDIA DATABASE MARKETING LTDA 05.391.542/0001-56Baixada	Administrador	21/02/2007	Ver empresa

Razão social

GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.976.687/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

LELUCCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

14.289.529/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

UNIVERSAL PUBLICIDADE LTDA

00.261.957/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

HARRISON COMUNICACOES LTDA

03.760.846/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

TORRE LAZUR MCCANN HEALTHCARE LTDA

04.243.733/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

LELUCCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

09.398.955/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2008

Razão social

DATAMIDIA DATABASE MARKETING LTDA

05.391.542/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.