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Pessoa

AMERICA DE MELO MONTEIRO MAIA

***.141.746-**

Empresas vinculadas

SISTEMA DE COMUNICACAO ACHEI LTDA

37.664.837/0001-45

AMERICA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

46.828.498/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMERICA DE MELO MONTEIRO MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMERICA DE MELO MONTEIRO MAIA
CPF
***.141.746-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SISTEMA DE COMUNICACAO ACHEI LTDA

37.664.837/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

AMERICA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

46.828.498/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

D3M PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

36.503.964/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

AMERICA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSULTORIA LTDA

29.208.449/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

TECHSERVER COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

19.803.976/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.