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Pessoa

AMENSIS CECILIA CHEQUER ZARDO DUZE

***.610.949-**

Empresas vinculadas

TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

12.623.110/0001-99

AA & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

54.253.495/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMENSIS CECILIA CHEQUER ZARDO DUZE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMENSIS CECILIA CHEQUER ZARDO DUZE
CPF: ***.610.949-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA 12.623.110/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
AA & FILHOS PARTICIPACOES LTDA 54.253.495/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA 10.444.097/0001-85Baixada	Sócio	30/11/2017	Ver empresa

Razão social

TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

12.623.110/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

AA & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

54.253.495/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA

10.444.097/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.