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Pessoa

AMELITA KARINA TOMAS DOS SANTOS

***.441.864-**

Empresas vinculadas

PRUMMUS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA

44.808.412/0001-28

SUNNY INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.061.109/0001-53
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMELITA KARINA TOMAS DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMELITA KARINA TOMAS DOS SANTOS
CPF
***.441.864-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PRUMMUS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA

44.808.412/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

SUNNY INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.061.109/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

MODERNA IMOBILIARIA LTDA

40.551.721/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

MATAN ENGENHARIA & AGRONEGOCIO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

13.761.420/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.