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Pessoa

AMELIA ZAIRA CARVALHO DE ALMEIDA LUSTOSA

***.304.785-**

Empresas vinculadas

AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

45.033.952/0001-40

DADUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.638.249/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMELIA ZAIRA CARVALHO DE ALMEIDA LUSTOSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMELIA ZAIRA CARVALHO DE ALMEIDA LUSTOSA
CPF: ***.304.785-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 45.033.952/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2022	Ver empresa
DADUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.638.249/0001-88Ativa	Administrador	13/04/2004	Ver empresa
AGREGA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 05.779.973/0001-94Baixada	Sócio	11/07/2003	Ver empresa

Razão social

AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

45.033.952/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Razão social

DADUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.638.249/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2004

Razão social

AGREGA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

05.779.973/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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