Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMELIA MARIA DA PENHA

***.887.026-**

Empresas vinculadas

AMELIA PENHA LTDA

57.531.263/0001-44

MED PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA.

29.257.990/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMELIA MARIA DA PENHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMELIA MARIA DA PENHA
CPF: ***.887.026-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMELIA PENHA LTDA 57.531.263/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
MED PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 29.257.990/0001-20Baixada	Sócio	13/12/2017	Ver empresa
CLINICA SANTA FE SC LTDA 04.136.950/0001-07Baixada	Sócio	13/11/2000	Ver empresa
L & L PARTICIPACOES LTDA 04.040.678/0001-59Baixada	Sócio	14/09/2000	Ver empresa

Razão social

AMELIA PENHA LTDA

57.531.263/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

MED PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA.

29.257.990/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2017

Razão social

CLINICA SANTA FE SC LTDA

04.136.950/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2000

Razão social

L & L PARTICIPACOES LTDA

04.040.678/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.