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Pessoa

AMELIA ALVES

***.851.822-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE CEREAIS GALES LTDA

08.011.238/0001-24

CAJAMAR IND. COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA

03.084.748/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMELIA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMELIA ALVES
CPF
***.851.822-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE CEREAIS GALES LTDA

08.011.238/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2010

Ver empresa

Razão social

CAJAMAR IND. COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA

03.084.748/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2005

Ver empresa

Razão social

MOURA IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

01.397.290/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.