Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMAURI SANGUINO

***.717.809-**

Empresas vinculadas

FENIX MULTIMARCAS LTDA

30.286.106/0001-64

M J CONSORCIO E FINANCIAMENTOS LTDA

47.557.386/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMAURI SANGUINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMAURI SANGUINO
CPF: ***.717.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX MULTIMARCAS LTDA 30.286.106/0001-64Ativa	Administrador	30/01/2025	Ver empresa
M J CONSORCIO E FINANCIAMENTOS LTDA 47.557.386/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2022	Ver empresa
M J CONSORCIO E ASSESSORIA LTDA 79.735.536/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA A9 LTDA 36.140.639/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
FWM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 03.208.620/0001-09Baixada	Sócio	11/01/2010	Ver empresa
MTC COMERCIO DE COSMETICOS E ARMARINHOS LTDA 07.735.530/0001-27Inapta	Sócio	01/12/2005	Ver empresa

Razão social

FENIX MULTIMARCAS LTDA

30.286.106/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

M J CONSORCIO E FINANCIAMENTOS LTDA

47.557.386/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2022

Razão social

M J CONSORCIO E ASSESSORIA LTDA

79.735.536/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

CONSTRUTORA A9 LTDA

36.140.639/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

FWM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

03.208.620/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2010

Razão social

MTC COMERCIO DE COSMETICOS E ARMARINHOS LTDA

07.735.530/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.