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Pessoa

AMAURI PAVAN

***.823.648-**

Empresas vinculadas

PLANO A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.828.962/0001-46

SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA

03.284.057/0001-58
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMAURI PAVAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMAURI PAVAN
CPF
***.823.648-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PLANO A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.828.962/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA

03.284.057/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

28.021.619/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

AP INVEST PARTICIPACOES LTDA

43.848.710/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

STRUTTURA PARTICIPACOES LTDA

43.101.983/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

VILLAGE SANTA FELICIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.552.142/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ASP PARAISO LTDA.

46.007.837/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2002

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ASP LTDA

03.318.174/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.