Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMAURI CESAR TONSIG MARTINS

***.957.468-**

Empresas vinculadas

MONACO BIRIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.368.840/0001-51

K MANIA VESTUARIO LTDA

27.971.046/0001-04

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMAURI CESAR TONSIG MARTINS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMAURI CESAR TONSIG MARTINS
CPF: ***.957.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONACO BIRIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 42.368.840/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
K MANIA VESTUARIO LTDA 27.971.046/0001-04Ativa	Sócio	18/09/2020	Ver empresa
BRUNO FERNANDES MARTINS E OUTRO 26.066.774/0001-09Ativa	Qualificação 59	30/08/2016	Ver empresa
JFG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 18.921.223/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2015	Ver empresa
DAMIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.945.088/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2010	Ver empresa
J. ISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.567.611/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2008	Ver empresa
FERMIANO DE ALMEIDA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.651.396/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2001	Ver empresa
CANAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.335.505/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	22/12/1997	Ver empresa
TERRA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.291.446/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	02/10/1997	Ver empresa

Razão social

MONACO BIRIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.368.840/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

K MANIA VESTUARIO LTDA

27.971.046/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

BRUNO FERNANDES MARTINS E OUTRO

26.066.774/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

JFG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.921.223/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

DAMIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.945.088/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2010

Razão social

J. ISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.567.611/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2008

Razão social

FERMIANO DE ALMEIDA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.651.396/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2001

Razão social

CANAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.335.505/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1997

Razão social

TERRA BOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.291.446/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.