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Pessoa

AMARILIS MEGALE EL RAFIH

***.337.948-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA

41.606.107/0001-65

PIRAPORINHA 01 - CONDOMINIO ASSIS AB' SABER SPE LTDA

37.684.907/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMARILIS MEGALE EL RAFIH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMARILIS MEGALE EL RAFIH
CPF: ***.337.948-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA 41.606.107/0001-65Baixada	Administrador	13/08/2021	Ver empresa
PIRAPORINHA 01 - CONDOMINIO ASSIS AB' SABER SPE LTDA 37.684.907/0001-27Baixada	Administrador	10/07/2020	Ver empresa
CITYSTAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP 37.979.056/0001-40Ativa	Administrador	27/05/2020	Ver empresa
CITYSTAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 11.441.834/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2011	Ver empresa
EASY TRAINING COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA 05.787.499/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2005	Ver empresa
DVTECH BRASIL LTDA 04.943.548/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO CAMPINAS SPE LTDA

41.606.107/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

PIRAPORINHA 01 - CONDOMINIO ASSIS AB' SABER SPE LTDA

37.684.907/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

CITYSTAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP

37.979.056/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

CITYSTAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.441.834/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2011

Razão social

EASY TRAINING COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA

05.787.499/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2005

Razão social

DVTECH BRASIL LTDA

04.943.548/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.