Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMARILDO DA SILVA LEITE

***.409.802-**

Empresas vinculadas

MLLOG LTDA

11.411.492/0001-24

LEITE E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

07.196.031/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMARILDO DA SILVA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMARILDO DA SILVA LEITE
CPF: ***.409.802-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLLOG LTDA 11.411.492/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2016	Ver empresa
LEITE E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES 07.196.031/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2004	Ver empresa
ULLYPREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA SC LTDA 01.682.932/0001-24Baixada	Sócio	03/03/1997	Ver empresa

Razão social

MLLOG LTDA

11.411.492/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

LEITE E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

07.196.031/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Razão social

ULLYPREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA SC LTDA

01.682.932/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.