Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMARILDO ALBINO MENDES

***.264.041-**

Empresas vinculadas

CRISTAL DISTRIBUICAO LTDA

20.088.021/0001-18

AMKS GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

59.027.165/0001-08
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMARILDO ALBINO MENDES

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AMARILDO ALBINO MENDES
CPF
***.264.041-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

CRISTAL DISTRIBUICAO LTDA

20.088.021/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

AMKS GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

59.027.165/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

TAG CENTER MODAS LTDA

57.402.097/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

PREMIUM CENTER MODAS LTDA

20.059.128/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

ACS CENTER MODAS LTDA

46.737.348/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

MARANATA ITUMBIARA LTDA

19.742.672/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

LEME CENTRO DE MODAS COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA

53.051.880/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

ARGN CENTER MODAS LTDA

45.902.451/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

YES CENTER MODAS LTDA

26.854.922/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

ABA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

32.825.539/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA CENTER COM. DE CONFECCOES LTDA

21.137.752/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

TLD CENTER MODAS LTDA

29.139.660/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

CRISTAL VENDAS E ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA

23.028.377/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

GOLDEN INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.762.092/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

21.834.176/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ALELUIA LTDA

36.860.484/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

ESTRELA CENTER MODAS LTDA

10.188.932/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

LEME CENTER MODAS COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA

08.662.858/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2007

Ver empresa

Razão social

BELISSIMA CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.807.601/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2006

Ver empresa

Razão social

ABAETE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.011.005/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2004

Ver empresa

Razão social

TAQUARATINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.135.058/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2004

Ver empresa

Razão social

P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

06.115.864/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2004

Ver empresa

Razão social

ARAGUATEL MODAS LTDA

03.773.061/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Ver empresa

Razão social

TECIDOS RAMATEC LTDA

02.558.663/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.