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Pessoa

AMANY ZEBIAN NASSER

***.769.679-**

Empresas vinculadas

NANY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

51.460.584/0001-19

AZN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.226.163/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AMANY ZEBIAN NASSER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANY ZEBIAN NASSER
CPF: ***.769.679-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 51.460.584/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
AZN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 47.226.163/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2022	Ver empresa
N.A.Z.N IMOVEIS LTDA 11.304.034/0001-96Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	10/11/2009	Ver empresa

Razão social

NANY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

51.460.584/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

AZN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.226.163/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

N.A.Z.N IMOVEIS LTDA

11.304.034/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

10/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.