Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AMANTINO ALVES DA SILVA FILHO

***.644.826-**

Empresas vinculadas

CLUBE DE DESCONTO DIGITAL LTDA

55.902.334/0001-42

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ACHADO LTDA

07.729.904/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AMANTINO ALVES DA SILVA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AMANTINO ALVES DA SILVA FILHO
CPF: ***.644.826-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DE DESCONTO DIGITAL LTDA 55.902.334/0001-42Ativa	Sócio	12/07/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ACHADO LTDA 07.729.904/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2014	Ver empresa
POP FAST EMPREENDIMENTOS LTDA 05.957.528/0001-77Baixada	Sócio	05/10/2010	Ver empresa
IPA FLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULO E ETIQUETAS LTDA 07.520.500/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2005	Ver empresa
IPA LOG - LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 07.520.523/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2005	Ver empresa

Razão social

CLUBE DE DESCONTO DIGITAL LTDA

55.902.334/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ACHADO LTDA

07.729.904/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2014

Razão social

POP FAST EMPREENDIMENTOS LTDA

05.957.528/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2010

Razão social

IPA FLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULO E ETIQUETAS LTDA

07.520.500/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2005

Razão social

IPA LOG - LOCACAO E TRANSPORTES LTDA

07.520.523/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.